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曝光!这个骗局已卷走20亿元,几万人血本无归...

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发表于 2017-12-23 19:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

自称天合联盟公司负责人的揭洋说,在2016年,他们将会完成天合联盟在美国上市的所有工作,实现全面收益。所有加盟商一定能看到公司更加如日中天的事业。


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事实上,2015年,揭洋先是在安徽六安成立了一家公司,宣称从事航空旅游、代售机票方面的业务,同时,揭洋还称自己在美国有一家公司,还有一只准备在纳斯达克上市的股票。受害者吴女士说,朋友告诉她,天合联盟急需大量现金来拉升股票价格,等将来赚钱了,就把股票升值的钱回报给投资人,这是一个大好的发财机会。出于谨慎,吴女士决定先到天合联盟公司实地看一看。在那里她发现,排队交钱的投资人挤满了走廊。


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看到这么多人来投钱,吴女士放心了,她分多次投进去六十多万。可到了2016年4月19号,很多人发现天合联盟突然人去楼空,公司负责人揭洋也去了美国,不再露面。


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揭洋表示,自己现在给不了大家钱,只能一步一步把公司做好,给大家股票。


随后,合肥市公安局包河分局介入调查,确认共有2万多名投资人被骗,涉及全国31个省份。


合肥市公安局包河分局经侦大队民警屈晓隆: 涉案投资人数量是20300余人,目前就是能看到资金缺口是在3亿元左右,而实际上投资人的损失要远高于3个亿。


4000元一单,年回报超1500%

警方调查发现,投资人要想投资天合联盟,需要先花4000元购买资格,成为公司会员。成为会员后,就可以按照每份4000元的整数倍进行投资,投资期限为9周,每周按一定比例返利,如果投资人继续复投,一年返利将超过15倍,也就是投入4000块钱,一年能拿到超过六万元的回报。如果投资人在三个月之内,累计完成一百单,还可以申请成立报单中心,享受额外的分成。


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屈晓隆告诉记者,嫌疑人成立报单中心之后,他的直接下线和间接下线,每投资一单都能获得160元的提成。


所谓境外股票,无任何价值


投资4000块钱,9周就能获得巨额回报,这家天合联盟公司到底是做什么的?它有能力支付这么高的回报吗?所谓的美国纳斯达克股票,又是怎么回事呢?


天合联盟公司宣称,公司主要经营范围是航空旅游,代理销售机票,但警方调查发现,这完全是一个幌子。


警方经调查发现,整个2016年,这家公司只有十几万元的飞机票销售额,对于这个20亿的资金流水来讲,简直微乎其微。


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除了这十几万的机票销售额之外,公司再没有任何实体业务,也没有一分钱的盈利。而所谓的在美国纳斯达克上市股票,在美国根本就没有人关注,也不能上市公开交易。


据警方介绍,几名嫌疑人从开始就知道资金链早晚会断裂,也做好了逃跑的准备。案发后,仅在其中一名嫌疑人家里,警方就搜获了上千万的现金。从2015年10月成立,到2016年4月崩盘,前后不过半年,天合联盟就吸收投资20个亿,平均每个月,都有3个亿的进账。


合肥市公安局包河分局经侦大队民警屈晓隆:吸收资金额度到19.9亿元,这是一个非常恐怖的数字,结合我们这个案件一共涉及到2万多人看,每个人基本上都要投8万元以上的本金。


目前,几名涉案嫌疑人已经被合肥市包河区检察院提起公诉,案件正在进一步审查。


看不懂的股票,能看懂的骗局


和大多数骗局一样,天合联盟里炒作的是一个神乎其神的概念。但透过这个概念,我们看到其实这个骗局并不陌生,无非就是高额回报、短期内发横财。



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